NatWest трябва да се яви в магистратския съд в Уестминстър на 14 април(Изображение: SOPA Images/LightRocket чрез Getty Images)
NatWest е изправен пред съдебни искове по обвинения, че е позволил парични преводи на стойност милиони паунди да бъдат депозирани в сметка на клиент, без да повдигат искания за измами.
Градският наблюдател днес заяви, че е започнал наказателно производство срещу банката, подкрепяна от данъкоплатците, за неспазване на правилата за изпиране на пари.
Органът за финансово поведение (FCA) твърди, че „все по -големи парични депозити“ са направени в сметка на клиент на NatWest, като са платени около 365 милиона паунда - от които около 264 милиона паунда са в брой.
Той твърди, че системите и контролите на NatWest „не успяха да наблюдават адекватно тази дейност“, която се проведе между 11 ноември 2011 г. и 19 октомври 2016 г.
Съгласно правилата на FCA, запитванията трябваше да се направят поради размера и честотата на депозитите (Изображение: Гети изображения)
NatWest трябва да се появи в Westminster Magistrates & apos; Съд на 14 април.
Това е първият път, когато FCA започна наказателно преследване съгласно правилата за изпиране на пари и за първи път правилата бяха използвани за преследване на банка.
FCA заяви, че правилата за изпиране на пари изискват от фирмите „да определят, провеждат и демонстрират чувствителна към риска надлежна проверка и текущ мониторинг на отношенията си с клиентите си с цел предотвратяване на изпирането на пари“.
Не са повдигнати обвинения в рамките на производството.
Абонирайте се за бюлетина на NEWSAM Money за най -новите съвети и новини
От универсален кредит до отпускане, права на заетост, актуализации за пътувания и спешна финансова помощ - имаме всички големи финансови истории, за които трябва да знаете в момента.
Регистрирайте се за нашия бюлетин на NEWSAM Money тук.
Регулаторът първо предупреди NatWest Group, по -рано Royal Bank of Scotland, за разследването през юли 2017 г.
NatWest Group, която е 62% собственост на правителството след огромно спасяване в разгара на финансовата криза, заяви, че си сътрудничи с разследването на FCA досега.
Банката заяви: „NatWest Group приема изключително сериозно своята отговорност да се стреми да предотврати прането на пари от трети страни и съответно е направила значителни, многогодишни инвестиции в своите системи и контрол за финансови престъпления“.
